Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ярцевский» была проведена проверка, в ходе которой было установлено еще 15 аналогичных фактов. По всем следственным отделом МО МВД России «Ярцевский» были возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», впоследствии объединенные в одно производство.

По версии следствия, обвиняемый в период с марта 2014 по февраль 2015 года под предлогом развития своего бизнеса взял в долг у знакомых в общей сложности около 7 млн. рублей.  При этом он обещал, что берет деньги под 7-10% процентов в месяц и вернет по первому же требованию всю сумму вместе с процентами. Доверчивые граждане отдавали ему свои сбережения, кто-то даже занимал деньги у других знакомых, а кто-то - брал кредиты в банке.

В ходе следствия был проведен большой объем следственных действий, организованы очные ставки между потерпевшими и обвиняемым, изъяты расписки о получении денег, проведены почерковедческие экспертизы.

В настоящее время уголовное дело по обвинению жителя г. Ярцево в мошенничестве направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, - до шести лет лишения свободы.